Panama Papers LISTA romanilor de la Ion Maticiuc la Tall Silbertstein si Ion Tiriac
PANAMA PAPERS LISTA CU ROMANII care cu societati comerciale offshore infiintate ci ajutorul avocatilor firmei Mossack Fonseca. O lista care contine nume interesante, de la tatal lui Codin Maticiuc la omul de afaceri Ion Tiriac si in care apare si cumnatul lui Mircea Geoana, Ionut Costea.
Mai jos aveti lista romanilor care apar in dosarele Panama Papers conform celor de la Rise Project si International Consortium of Investigative Journalists.
Mai jos aveti lista romanilor care apar in dosarele Panama Papers conform celor de la Rise Project si International Consortium of Investigative Journalists.
- Corneliu Iacobov - Fost vice-presedinte PSD Bacau.
- Gabriel Valentin Comanescu - Om de afaceri.
- Mougel Regis Charles Claude - Om de afaceri.
- Gheorghiu Ruxandra Mihaela - Om de afaceri.
- Sucoverschi Alina - ambasador al Ordinului Ospitalier al Sfântului Ioan – Cavalerii de Malta
- Florea Virgil - Om de afaceri.
- Marcel Rediu - Om de afaceri.
- Zaharia Mircea si Veronica - Oameni de afaceri.
- Robert Rosu - Om de afaceri. Fondatorul casei de avocatura Tuca Zbarcea si Asociatii
- Tall Silbertstein - Om de afaceri.
- Moshe Agavi - Om de afaceri.
- Monica Tudor - Om de afaceri.
- Nicolae Voiculescu - Om de afaceri. Directorul companiei de farmaceutice Novartis.
- Maria Schutz - Om de afaceri.
- Ilie Busuioc - Om de afaceri.
- Ivan Jozef Celin Thys - Om de afaceri.
- Dumitru Onica - Fost sef al Oficiului Judetean pentru Protectia Consumatorului Olt.
- Mihai Moldoveanu - Om de afaceri.
- Ionut Costea - Fost vicepresedinte al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare; Fost vicepresedinte al EximBank si cumnat a lui Mircea Geoana.
- Victor Vanea - Om de afaceri.
- Dan Lucian Loghin - Om de afaceri.
- Grigore Fota - Om de afaceri.
- Gheorghe Stan - Inginer de profesie si personaj discret al afacerilor din distributia de gaze.
- Daniel Tepes - Om de afaceri.
- Ori Peled - Om de afaceri.
- Dragos Dinu - Om de afaceri.
- Cristian Mihutoiu - Om de afaceri.
- Valentin Sisoe - Om de afaceri.
- Ciprian loan Luta - Om de afaceri.
- Lucian Barnea - Om de afaceri.
- Gabriel Hanganu - Om de afaceri.
- Cristina Domnita Constantinescu - Tatoo artist din Curtea de Arges cu afaceri in Islanda.
- Marius Andrei Marcovici - Om de afaceri.
- Ion Maticiuc - Om de afaceri; Fost diplomat in Iran. Tatal lui Codin Maticiuc.
- Constantin Iavorski - Om de afacer; Fost politician.
- Radu Ciorba - Om de afaceri.
- Mariana Luca - Om de afaceri.
- Cosmin Laurentiu Ciuca - Om de afaceri.
- Florin Lolea - Om de afaceri.
- Mihaita Sfirnaciuc - Om de afaceri.
- Florin Caspruf - Om de afaceri.
- Vivian Nicolae Diaconescu - Om de afaceri.
- Petre-Constantin Bratu - Om de afaceri.
- Simona Adriana Rimondi - Om de afaceri.
- Cristian Carcu Baila - Om de afaceri.
- Constantin Catalin - Om de afaceri.
- Tibor Gyorgy Ballai - Om de afaceri.
- Ovidiu Semenescu - Om de afaceri.
- Elena Dinu - Om de afaceri.
- Paul Teodoroiu - Om de afaceri.
- Alexandru Ioan Teodorescu - Om de afaceri.
- Cosmin Dumbrava - Om de afaceri.
- Villy Sorinel Oprea - Om de afaceri.
- Iurie Ozerov - Om de afaceri.
- Ioana Botezatu Om de afaceri.
- Daniel Iosif Todea - Om de afaceri.
- Valentin Rosianu - Om de afaceri.
- Maria Elena Podet - Om de afaceri.
- Vasile Bucur - Om de afaceri.
- Ovidiu Proteasa - Om de afaceri.
- Ioan Socol - Om de afaceri.
- Ion Tiriac - Om de afaceri; Fost sportiv.
- Gheorghe Ciobanu - Om de afaceri.
- Directori OMV PETROM
Trebuie sa mentionam ca infiintarea si admisnitrarea unei firme offshore nu este ilegala. Problema legalitatii se poate pune doar atunci cand este vorba de provenienta banilor care trec prin aceasta firma.
De aceea numele celor de mai sus nu trebuie asociat, fara nicio dovada, cu afaceri ilegale. In prima istanta acesti romani sunt oameni de afaceri care au ales sa deruleze afacerile printr-o societate comerciala aflata intr-o zona in care fiscalitatea este minima (asa numitele Paradisuri Fiscale).
Faptul ca unele nume din aceasta lista Panama Papers a romanilor cu offshore-uri sunt implicate in diverse afaceri dubioase aflate in atentia DNA sau DIICOT, nu inseamna ca pot toti de pe lista pot fi tratati la gramada.
